Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Криминалистическая характеристика отмывания преступных доходов . . . . . . . . 7
Методика расследования отмывания преступных доходов . . . . . . . . . . . . . 25
Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Особенности организации и тактики борьбы с отмыванием преступных доходов . . .59
Актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных органов с подразделениями
финансовой разведки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
(Извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . .108
О наркотических средствах и психотропных веществах Федеральный закон
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (Извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве
и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября
2004 г. № 23 (Извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков
необычных сделок
Утверждены приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 (Извлечения) . .113