Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Глава 1. Международный опыт противодействия легализации преступных доходов . .12
1.1. Международные стандарты противодействия легализации преступных доходов
(документы ООН, Совета Европы, Межправительственной группы ФАТФ) . . . . . . .12
1.2. Международный опыт деятельности финансовых разведок по противодействию
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
1.3. Международный опыт использования уголовно-правовых и административных
средств противодействия легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . .38
1.3.1. Опыт использования уголовно-правовых и административных средств
противодействия легализации преступных доходов в Соединенных Штатах
Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.3.2. Опыт использования уголовно-правовых и административных средств
противодействия легализации преступных доходов в странах Европы . . . . . . . 50
1.3.3. Опыт использования уголовно-правовых и административных средств
противодействия легализации преступных доходов в странах Содружества
Независимых Государств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
1.4. Международные стандарты и практика международно-правового
сотрудничества при расследовании легализации преступных доходов . . . . . . . 62
Глава 2. Криминологическая характеристика легализации преступных доходов
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
2.1. Состояние легализации преступных доходов и борьбы с ней:
количественные и качественные характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . .80
2.2. Способы легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.2.1. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере . . . . . . .96
2.2.2. Способы легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг . . . . .101
2.2.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Глава 3. Организационно-функциональные особенности противодействия
легализации преступных доходов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
3.1. Организационно-функциональные особенности практики организаций
и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами
и иным имуществом, по противодействию легализации преступных доходов . . . . 114
3.2. Организационно-функциональные особенности практики органов
государственного контроля и надзора по противодействию легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
3.3. Организационно-функциональные особенности противодействия легализации
преступных доходов, осуществляемого правоохранительными органами . . . . . . 141
Глава 4. Факторы, способствующие легализации преступных доходов в России . . 153
4.1. Несовершенство законодательства о противодействии легализации
преступных доходов и его устранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
4.2. Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом . . . . . .165
4.3. Недостатки государственного контроля (надзора) за исполнением
законодательства о противодействии легализации преступных доходов . . . . . .172
4.4. Недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе
с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Глава 5. Криминалистические меры противодействия легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
5.1. Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
5.2. Выявление легализации преступных доходов при доследственной проверке
и в процессе расследования предикатных преступлений . . . . . . . . . . . . .201
5.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.4. Особенности производства следственных действий при расследовании
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5.5. Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере . . . . 226
5.6. Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг . . .235
5.7. Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
5.8. Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем . .249
5.9. Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга
при выявлении и расследовании легализации преступных доходов . . . . . . . . 255
Глава 6. Криминологические меры противодействия легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
6.1. Совершенствование практики органов государственного контроля
по противодействию легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . .262
6.2. Повышение эффективности использования уголовно-правовых средств
противодействия легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . 272
6.3. Совершенствование деятельности правоохранительных, органов по борьбе
с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
6.4. Предупреждение легализации преступных доходов средствами прокурорского
надзора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
Литература и источники информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302