Введение . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .3
Глава 1. Концептуальные и правовые аспекты становления легализации преступных
доходов на финансово-экономическом рынке России и зарубежных стран . . . . . . 7
1.1. Легализация преступных доходов как дефект формирования рыночных
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.2. Легализация как криминальное явление, связанное с маскировкой
происхождения преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.3. Объективные и субъективные факторы, детерминирующие легализацию
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
1.4. Сферы деятельности, взятые под антилегализационный контроль в России
и зарубежных странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Глава 2. Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов
в России и зарубежных странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.1. Возникновение и развитие законодательства о противодействии легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.2. Современное состояние правовой базы противодействия легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
2.3. Унификация законодательства разных стран в рамках Рекомендаций ФАТФ
по противодействию легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4. Профилактическая направленность законодательства о противодействии
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Глава 3. Деятельность прокуратуры по профилактике правонарушений, связанных
с легализацией преступных доходов, при осуществлении надзора за исполнением
антилегализационного законодательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3.1. Соотношение содержания понятий профилактики и прокурорского надзора . . 112
3.2. Состояние профилактики легализации преступных доходов в России:
правовые основы и правоохранительная практика . . . . . . . . . . . . . . . .121
3.3. Ранняя профилактика легализации преступных доходов (выявление
и устранение правонарушений, пока они не переросли в преступление) . . . . . 137
3.4. Профилактика легализации преступных доходов при проверке прокурором
исполнения антилегализационного законодательства организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом . . . . .149
3.5. Профилактика легализации преступных доходов при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением антилегализационного законодательства
органами государственного контроля и надзора . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.6. Использование социологических методов исследования в работе
прокурора по профилактике легализации преступных доходов . . . . . . . . . . 169
Глава 4. Профилактические функции предварительного следствия по делам
о легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
4.1. Профилактическое значение высокого качества предварительного следствия
по делам о легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
4.2. Профилактика легализации преступных доходов по конкретным уголовным
делам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
4.3. Профилактика легализации преступных доходов по группе дел, материалам
обобщений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
4.4. Регионально-географические особенности профилактики легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Глава 5. Совершенствование системы мер, направленных на профилактику
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5.1. Совершенствование законодательства о профилактике легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5.2. Совершенствование мер специальной профилактики легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
5.3. Всестороннее использование потенциала общих мер профилактики
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .333
Библиографический список использованной литературы и источников
информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336