Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Развитие и тенденции государственной политики противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 1. Понятие государственной политики противодействия легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
§ 2. Понятие и характеристика легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 19
Глава II. Система субъектов государственной политики и основные направления
предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
§ 1. Субъекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 32
§ 2. Правовая основа деятельности субъектов предупреждения легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
§ 3. Совершенствование деятельности субъектов предупреждения легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90