Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Оперативно-разыскная характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества добытых преступным путем . . . . . . . . . . . . . 6
§ 1. Понятие легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 2. Основные элементы оперативно-разыскной характеристики легализации . . . .12
§ 3. Модели легализации и способы их совершения . . . . . . . . . . . . . . . 25
Глава 2. Организация и тактика борьбы с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . 36
§ 1. Выявление преступлений связанных с легализацией преступных доходов . . . 36
§ 2. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений
при расследовании легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 3. Взаимодействие подразделений ОВД с Фосфинмониторингом при выявлении,
раскрытии и расследовании легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90