Используемые сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Предисловие автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Глава 1. Понятие незаконной легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Зарождение понятия "легализация" ("отмывание") доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Практика толкования понятия "отмывание" денег . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Теории оценки легализации доходов, полученных преступным путем . . . . . . . .21
Глава 2. Эволюция моделей и типологий незаконной легализации . . . . . . . . .31
Эволюция моделей отмывания доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Эволюция типологий отмывания доходов. Стадии незаконной легализации
доходов. Первая стадия: размещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Вторая стадия: расслоение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Третья и заключительная стадия: интеграция . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Глава 3. Практика борьбы с незаконной легализацией и коррупцией . . . . . . . 55
Теоретико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Практика борьбы с отмыванием незаконных доходов на рынке ценных бумаг . . . . 68
Практика регулирования подозрительных (необычных) сделок . . . . . . . . . . .81
Глава 4. Практика применения принципа секретности при осуществлении борьбы
с отмыванием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Глава 5. Практика адвокатской деятельности в контексте борьбы с незаконной
легализацией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Глава 6. Борьба с коррупцией на пороге вступления России в ОЭСР . . . . . . .135
Коррупция как социальное явление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Корпоративная коррупция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Глава 7. Важность корпоративного управления в практике борьбы с незаконной
легализацией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Принципы корпоративного управления ОЭСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Корпоративное управление в России. Значение Кодекса корпоративного
управления Банка России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Список источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Об авторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270