Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1. Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов
и финансированием терроризма в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2. Понятие, признаки и факторы легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Уголовно-правовая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4. Криминалистическая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
1.5. Методы и модели легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
1.6. Основы информационного взаимодействия субъектов в теории финансового
механизма отмывания денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Глава 2. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.1. Обстоятельства, подлежащие выяснению, и способы их выявления
в процессе оперативно-розыскной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . .85
2.2. Типичные следственные ситуации, версии и особенности планирования
начального этапа расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
2.3. Тактика производства отдельных процессуальных и следственных
действий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.4. Последующий этап расследования легализации доходов, добытых
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158