Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Раздел I. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов на
международном уровне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Международный и зарубежный опыт борьбы с легализацией преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1 Международно-правовые основы в области борьбы с легализацией преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 Зарубежный опыт борьбы с легализацией преступных доходов . . . . . . . . .11
Глава 2. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с
легализацией преступных доходов в международном уголовном праве . . . . . . . 24
2.1. Легализация (отмывание) преступных доходов как транснациональное
экономическое преступление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
2.2. Вопросы борьбы с легализацией преступных доходов на международном
уровне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Раздел II. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Глава 3. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов
согласно российскому законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.1. Объективные признаки легализации преступных доходов согласно
российскому уголовного законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) преступных доходов
согласно российскому уголовному законодательству . . . . . . . . . . . . . . .74
3.3. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного
имущества, полученных в результате совершения преступления и отграничение
данного преступления от смежных составов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Глава 4. Криминологическая характеристика легализации (отмывания)
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
4.1. Состояние и динамика легализации (отмывания) преступных доходов в
России. Портрет лица, совершающего легализацию преступных доходов . . . . . . 88
4.2. Причины и условия легализации (отмывания) преступных доходов в
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.3. Легализация преступных доходов и теневая экономика: основы
детерминации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.4. Криминологические вопросы борьбы с легализацией преступных доходов в
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Приложение. Обзор судебной практики по преступлениям, предусмотренным
ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144