Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава I. Правовое регулирование процедуры банкротства кредитных организаций . 12
§ 1. Понятие и процедуры банкротства кредитных организаций . . . . . . . . . .12
§ 2. Понятие, критерии и признаки банкротства кредитной организации и порядок
их установление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§ 3. Роль Агентства по страхованию вкладов в процедуре банкротства кредитных
организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Глава II. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства
и неправомерных действий при банкротстве кредитных организаций . . . . . . . .64
§ 1. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве
кредитных организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 2. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства кредитных
организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Глава III. Особенности расследование неправомерных действий при банкротстве
и преднамеренного банкротства кредитных организаций . . . . . . . . . . . . .105
§ 1. Способы совершение преступлений, связанных с криминальным банкротством
кредитных организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
§ 2. Особенности возбуждение уголовных дел, связанных с неправомерными
действиями при банкротстве и преднамеренным банкротством кредитных
организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях,
связанных с криминальным банкротством кредитных организаций . . . . . . . . .126
§ 4. Особенности производства отдельных следственных действий . . . . . . . .134
§ 5. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел,
связанных с банкротством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
1. Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией
Утверждено Центральным банком Российской Федерации 9 ноября 2005 г. № 279-п .194
2. Перечень документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче
при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности
Приложение 2 к Положению Банка России от 9 ноября 2005 г. № 279-п
"О временной администрации по управлению кредитной организацией" . . . . . . 203
3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об Утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства" от 27 декабря 2004 г. № 855 . . . .208
4. Постановление Правительства Российской Федерации "об утверждении Правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа" от 25 июня 2003 г
№ 367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
5. Формы отчетности кредитных организаций, представляемые в Центральный банк
Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
6. Соглашение о взаимодействии Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" . .236
Список нормативных актов и рекомендуемой литературы . . . . . . . . . . . . .241