Добавить сайт в избранное
Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»
Каталог:
   

Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация


 
Эдельбахер М. Международные финансовые махинации. Отмывание денег // Борьба с коррупцией, наркотрафиком, финансовыми преступлениями. Международный опыт. Сборник статей. - Бишкек: ПРООН в Кыргыстане, 2000. - С. 77-109

Эдельбахер М.:
Международные финансовые махинации. Отмывание денег

Тип: Статья
Автор: Эдельбахер М.
Издательство: ПРООН в Кыргыстане
Место издания: Бишкек
Количество страниц: 77-109
Год издания: 2000 г.

Оглавление:

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Махинации против банков и в сфере финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . .78
Преступные денежные операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Махинации путем посредничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Махинации с ценными бумагами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Махинации с чеками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Махинации с использованием банкоматов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Махинации с кредитными картами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Подделка денежных банкнот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Фальсификация документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Преступления против учреждений и компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Отмывание денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Правовая ситуация в Австрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Уголовный кодекс в отношении отмывания денег (ст. 165 STGB) . . . . . . . . . 94
Преступные сообщества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Вооруженное ограбление банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Сотрудничество с банками и страховыми компаниями . . . . . . . . . . . . . . .96
Десять тезисов доктора Х. Клинга из федеральной полиции в Зальцбурге . . . . .97
Самоликвидные ссуды и призрачные деньги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Наркотики и ВВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Новые рынки в Европе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Взамен чеков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Укрепляя сотрудничество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Концепция новой платежной системы для Европы и мира . . . . . . . . . . . . .102
Какой вклад могут внести платежные системы стран Европы? . . . . . . . . . . 104
Дополнительные примеры финансовых махинаций . . . . . . . . . . . . . . . . .105


Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:





↑ Вверх  

Система Orphus Яндекс.Метрика