| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Козицына А.В. Противодействие легализации преступных доходов путем использования данных финансового учета и отчетности кредитных организаций // Проблемы и перспективы развития УИС как элемента правоохранительной системы России и зарубежных стран: Материалы Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2008 г.). - Самара: Изд-во Самар. юрид ин-та ФСИН России, 2008. - С. 173-177 Козицына А.В.:
Противодействие легализации преступных доходов путем использования данных финансового учета и отчетности кредитных организаций
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Изутина С.В., Старостин С.А.,
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров → - Малахов Д.В.,
Легализация преступных доходов, совершенная с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Собчук С.О.,
Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем → - Ястребов Ю.В.,
О состоянии деятельности органов предварительного следствия при ОВД Тюменской области по выявлению фактов легализации доходов, полученных преступным путем, и расследовании уголовных дел данной категории → - Соловяненко Н.,
Совершение сделок путем электронного обмена данными →
|
