| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Назаров Е.Ю. Особенности регулирования кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств // Следователь. - М., 2012, № 8 (172). - С. 30-34 Назаров Е.Ю.:
Особенности регулирования кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств
Тип: Статья
Автор: Назаров Е.Ю.
Место издания: Москва
Количество страниц: 30-34
Год издания: 2012 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Антропцева И.О.,
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями → - Родичев М.Л., Шахматов А.В.,
К вопросу о временном запрещении (замораживании) органами, осуществляющими ОРД, финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в целях предупреждения их легализации → - Задорожная И.В.,
Значение деятельности правоохранительных органов в противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем через кредитные учреждения Российской Федерации → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Лисин А.,
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в финансово-кредитной системе → - Искандиров В.Б.,
Особенности наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях → - Викулин А.Ю., Тосунян Г.А.,
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт, проблемы, перспективы: Учебно-практическое пособие →
|
