| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Куделич Е.А. Борьба с отмыванием доходов. Как банки осуществляют контроль за подозрительными сделками // Арбитражная практика. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2014, № 4. - С. 52-60 Куделич Е.А.:
Борьба с отмыванием доходов. Как банки осуществляют контроль за подозрительными сделками
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Воронина Е.И.,
Основные изменения в нормотворческой деятельности Банка России в связи со вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" → - Дракин А.А.,
Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов → - Комиссарова М.В.,
Совершенствование правового регулирования применения Банком России мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" → - Корякин В.М.,
Храните деньги в сберегательном банке (комментарий к законодательству о запрете военнослужащим иметь вклады в иностранных банках) → - Бугров А.В.,
Очерки по истории Государственного банка Российской империи. Приложение к журналу "Банки и технологии" → - Соломатина Н.Н.,
Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения → - Надежин В.И.,
Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке →
|
