Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Понятие легализации (отмывания) незаконных доходов и организация
борьбы с этим явлением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 1. Понятие легализации (отмывания) незаконных доходов . . . . . . . . . . . 14
§ 2. Комплексный подход и организация борьбы с легализацией (отмыванием)
незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Глава II. Уголовно-правовые проблемы борьбы с легализацией (отмыванием)
незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
§ 1. Роль уголовно-правовых норм в борьбе с легализацией (отмыванием)
незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
§ 2. Проблемы совершенствования уголовной ответственности за легализацию
(отмывание) незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Глава III. Криминологические проблемы предупреждения легализации (отмывания)
незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
§ 1. Основные факторы, влияющие на процесс легализации (отмывания) незаконных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
§ 2. Основные меры по предупреждению легализации (отмывания) незаконных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172