Глава 1. Правовое регулирование противодействия легализации
(отмыванию) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 1. Социально-правовая природа легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 14
§ 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Глава 2. Криминологическая характеристика легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
§ 1. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 81
§ 2. Характеристика факторов, обусловливающих легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
§ 3. Характеристика лиц, совершивших легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Глава 3. основные направления профилактики легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
§ 1. Характеристика субъектов профилактической деятельности . . . . . . . . .147
§ 2. Меры специально-криминологической профилактики . . . . . . . . . . . . .171
§ 3. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве
по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . .189
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246