Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству
зарубежных стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 52
2.1. Характеристика объективных признаков легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 52
2.2. Характеристика субъективных признаков легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 96
2.3. Характеристика квалифицирующих признаков легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . .96
Глава 3. Криминологическая характеристика квалифицирующих признаков
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.1. Современное состояние, уровень и динамика легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . 131
3.2. Факторы, обусловливающие легализации. (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . .146
3.3. Личностная характеристика субъектов, совершающих легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
3.4. Основные направления предупреждения легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . .174
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199