Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12
Глава 1. Сущность и формы легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества в теории уголовного трава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-53
§ 1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
полученного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-28
§ 2. Условия, способствующие распространению легализации преступно
приобретенных денежных средств или иного имущества и структура процесса
"отмывания" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-53
Глава 2. Правовое регулирование в сфере противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов в международном масштабе . . . . . . . . . .54-81
§ 1. Правовые средства противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств или иного имущества, приобретенных незаконно, в зарубежных странах 54-72
§ 2. Российское законодательство о борьбе с "отмыванием" преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-81
Глава 3. Актуальные вопросы квалификации легализации преступных доходов
по уголовному кодексу Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . .82-154
§ 1. Характеристика объективных признаков преступлений, предусмотренных
CT.CT.174, 174.1 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-140
1.1. Объект легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . 82-91
1 2. Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . .92-140
§ 2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, полученного преступным путем . . . . . . . . . . . .141-154
Глава 4. Криминологический аспект противодействия легализации преступных
доходов в России и за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155-192
§ 1. Анализ состояния преступности в сфере легализации денежных доходов
или иного имущества, приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . 155-167
§ 2. Меры предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168-192
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193-198
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199-214