Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Понятие, структура теневой экономики и ее взаимосвязь с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Понятие и структура теневой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2. Механизм и способы легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . .25
Глава 2. Ситуации и их функциональная роль в методике расследования
преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.1. Понятие "ситуации расследования" и основания классификации . . . . . . . 37
2.2. Исходные ситуации расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Глава 3. Основы методики расследования легализации преступных доходов . . . . 50
3.1. Исходные ситуации, уголовно-правовые цели расследования и системы
тактических задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2. Факты легализации преступных доходов выявлены при расследовании базового
преступления (первая исходная ситуация) и системы тактических задач
по расследованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
3.3. Факты легализации преступных доходов содержатся в сообщении Комитета
по финансовому мониторингу (вторая исходная ситуация) и системы тактических
задач по расследованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.4. Факты легализации преступных доходов выявлены в процессе проведения
оперативно-розыскных мероприятий (третья исходная ситуация) и системы
тактических задач по расследованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185