Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 14
§ 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем: понятие, сущность, общественная опасность и
место в системе преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 2. Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем (исторический аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§ 3. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Глава 2. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему
законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
§ 1. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, по действующему Уголовному кодексу Российской Федерации . . . . . . . .62
§ 2. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ от
смежных составов преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
§ 3. Проблема комплексного подхода к борьбе с легализацией (отмыванием)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . 115
Глава 3. Криминологические аспекты и проблема эффективности борьбы
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 1. Причины и условия легализации (отмывания) доходов или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
§ 3. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности
за легализацию (отмывание) доходов или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189