Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1 причины возникновения и опасность легализации преступных доходов.
История российского уголовного законодательства по противодействию
легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Понятие преступных доходов, общественная опасность легализации,
возникновение, легализация преступных доходов в России . . . . . . . . . . . .12
1.2. Легализация преступных доходов как финансовая основа организованной
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
1.3. Возникновение и развитие российского законодательства о противодействии
легализации преступных доходов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Глава 2 Противодействие легализации преступных доходов на уровне
международного сообщества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1. Межгосударственные институты противодействия легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2. Нормативная база международного сообщества по противодействию
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
2.3. Нормы о противодействии легализации преступных доходов в
законодательстве иностранных государств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Глава 3 Анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 174 уголовного
кодекса Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
3.1. Объект преступления легализация денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
3.2. Предмет преступления легализация денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.3. Объективная сторона преступления легализация денежных средств или
иного имущества, приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . 134
3.4. Субъект и субъективная сторона преступления легализация денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . .150
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172