Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Законодательный опыт зарубежных государств и международное
сотрудничество в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 21
§ 1. Характеристика международно-правовых норм и особенности уголовной
ответственности за легализацию преступных доходов в законодательстве некоторых
зарубежных стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
§ 2. Международное сотрудничество в области предупреждения и борьбы
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, по действующему уголовному законодательству России . . . . . . . . . . 55
§ 1. Общая характеристика действующего законодательства Российской Федерации
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным
путем, и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
§ 2. Характеристика объективных признаков составов преступлений,
предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 65
§ 3. Характеристика субъективных признаков составов преступлений,
предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . .105
§ 4. Характеристика квалифицирующих признаков легализации (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . 129
Глава 3. Пути повышения эффективности мер по предупреждению легализации
(отмывания) преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
§ 1. Некоторые криминологические особенности легализации (отмывания) доходов,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
§ 2. Меры по повышению эффективности деятельности по предупреждению
легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем . . . . . . .150
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169