Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Теоретические основы финансового контроля за противодействием
легализации доходов полученных преступным путем в финансово-кредитных
учреждениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.1 .Понятие, значение и сущность "грязных" денег, их легализация как
объект финансового контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.2. Основные требования к организации и правовое регулирование
финансового контроля за противодействием легализации преступных доходов
в финансово-кредитных учреждениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Глава 2. Анализ организации, практики осуществления и эффективности
финансового контроля в стуктурных подразделениях Внешторгбанк
розничные услуги (ВТБ 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1. Характеристика деятельности Внешторгбанк Розничные услуги (ВТБ 24) . . 41
2.2.Исследование организации финансового контроля в противодействии
легализации преступных доходов клиентов Внешторгбанк Розничные услуги
(ВТБ 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
2.3. Анализ эффективности и выявление проблем финансового контроля
за операциями клиентов в структурных подразделениях Внешторгбанк
Розничные услуги (ВТБ 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Глава 3. Основные направления развития и совершенствования организации
финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных
преступным путем в учреждениях банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.1. Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию
легализации доходов полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .81
3.2. Основные направления совершенствования процедур внутреннего
контроля и профилактических мероприятий по противодействию легализации
преступных доходов клиентов в ВТБ 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113