Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Раздел 1. Мировая финансовая система в XXI веке
Глава 1. Глобализация как основная тенденция современного развития мира . . . .9
§ 1. Понятие глобализации; сущность и основные процессы . . . . . . . . . . . .9
§ 2. Проблемы управляемости глобализацией: теоретические подходы . . . . . . .26
§ 3. Тенденции развития транснациональных корпораций в условиях
глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Глава 2. Состояние и некоторые тенденции развития мировой финансовой
системы в условиях глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 1. Основы современной мировой финансовой системы: новые проблемы
функционирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
§ 2. Тенденции международной валютной интеграции . . . . . . . . . . . . . . .74
§ 3. Международные инвестиции в современной экономике . . . . . . . . . . . . 78
§ 4. Макрорегулирование международных финансовых рынков . . . . . . . . . . . 83
Глава 3. Теоретико-правовые основы международной финансовой безопасности . . .96
§ 1. Понятие международной финансовой безопасности . . . . . . . . . . . . . .96
§ 2. Роль международного финансового права в регулировании международных
финансовых отношений и в обеспечении стабильности . . . . . . . . . . . . . .109
§ 3. Источники международного финансового права . . . . . . . . . . . . . . .117
Раздел 2. Угрозы международной финансовой безопасности
Глава 4. Финансово-экономический кризис как главная угроза международной
финансовой безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
§ 1. Понятие финансового кризиса и его механизм . . . . . . . . . . . . . . .127
§ 2. Социально-экономические последствия финансового кризиса в России
и мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 3. Выбор стратегии выхода из кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Глава 5. Теневая экономика - основной источник угроз международной
финансовой безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
§ 1. Понятие теневой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 2. Причины правонарушений в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . 188
§ 3. Социально-экономические последствия криминальной экономической
деятельности в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
§ 4. Транснациональная организованная преступность как фундамент теневой
экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Глава 6. Легализация денежных средств, полученных преступным путем . . . . . 230
§ 1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем . . . . . . . . . .230
§ 2. Основные признаки и способы легализации преступных денежных средств . . 261
§ 3. Киберпреступность: инструменты и инфраструктура . . . . . . . . . . . . 301
Глава 7. Коррупция как растущая угроза международной финансовой
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
§ 1. Понятие коррупции и ее основные признаки . . . . . . . . . . . . . . . .320
§ 2. Отмывание доходов от коррупции: международные оценки и опыт
противодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
§ 3. Некоторые результаты противодействия коррупции в России . . . . . . . . 357
Глава 8. Правонарушения в сфере инвестиций и валютных операций . . . . . . . 367
§ 1. Понятие "инвестиций" и роль финансовых пирамид в их хищении . . . . . . 367
§ 2. Роль офшоров в выводе национальных активов . . . . . . . . . . . . . . .385
§ 3. Противодействие нарушению валютного законодательства . . . . . . . . . .406
Раздел 3. Международное сотрудничество по обеспечению международной
финансовой безопасности
Глава 9. Международное сотрудничество в сфере борьбы с правонарушениями
в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
§ 1. Основные международно-правовые документы о борьбе с правонарушениями
в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
§ 2. Международные организации по борьбе с правонарушениями в финансовой
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428
§ 3. Отдельные направления международного сотрудничества в борьбе
с правонарушениями в финансовой сфере и финансированием терроризма . . . . . 454
Глава 10. Формы международного сотрудничества правоохранительных
органов Российской Федерации и интерпола . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
§ 1. История создания и правовые основы деятельности Интерпола . . . . . . . 481
§ 2. Стратегия и основные функции Интерпола . . . . . . . . . . . . . . . . .491
§ 3. Сотрудничество российских правоохранительных органов в рамках
Интерпола: некоторые итоги деятельности и проблемы . . . . . . . . . . . . . 497
Глава II. Международное правоохранительное сотрудничество Российской
Федерации с Европейской полицейской организацией (Европол) . . . . . . . . . 520
§ 1. Европол: правовые основы, статус, структура и функции . . . . . . . . . 520
§ 2. Сотрудничество Российской Федерации с Европолом: основания
и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542
§ 3. Особенности сотрудничества Европола и МВД России . . . . . . . . . . . .567
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Список использованных источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . .582