| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Кальней М.Г. О совершенствовании законодательства в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма // Вестник Омского университета. Серия "Право". - Омск: Изд-во ОмГУ, 2006, № 3/4 (8/9). - С. 189-194 Кальней М.Г.:
О совершенствовании законодательства в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Тип: Статья
Автор: Кальней М.Г.
Издательство: Изд-во ОмГУ
Место издания: Омск
Количество страниц: 189-194
Год издания: 2006 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Кальней М.Г.,
О некоторых тенденциях в развитии банковского контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Дракин А.,
О совершенствовании контроля и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Есин С.А.,
Взгляд прокурора на проблему применения положений федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к частным нотариусам → - Карпов А.С.,
Необходимость совершенствования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в Российской Федерации → - Осипов А.В.,
Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Осипов А.В.,
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма →
|
