| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Кудряшова Е.В. Проблема привлечения организаций финансово-кредитной сферы, находящихся в состоянии банкротства, к противодействию легализации преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. - С. 215-218 Кудряшова Е.В.:
Проблема привлечения организаций финансово-кредитной сферы, находящихся в состоянии банкротства, к противодействию легализации преступных доходов
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Нардина О.В.,
Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе → - Нардина О.В.,
Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе → - Прошунин М.М.,
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации → - Прошунин М.М.,
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Батяева А.Р., Прошунин М.М.,
О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации → - Ивкова А.В.,
Проблема несовершенства законодательства, регулирующего вопросы прокурорского надзора за соблюдением законности при привлечении лиц к административной ответственности за правонарушения в области противодействия легализации преступных доходов в банковской →
|
