Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 13
§ 1. Основные положения учения о криминалистической характеристике
преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
§ 2. Отдельные элементы криминалистической характеристики легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. Предмет преступного посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Место и время преступного посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3. Данные о личности вероятного преступника . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4. Способы совершения преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
2.5. Механизм образования и локализации следов . . . . . . . . . . . . . . . 111
Глава 2. Особенности расследования легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
§ 1. Особенности деятельности правоохранительных органов на стадии
возбуждения уголовного дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
§ 2. Выдвижение и проверка версий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
§ 3. Особенности проведения отдельных следственных действий . . . . . . . . .135
Глава 3. Взаимодействие правоохранительных и иных органов в процессе
выявления и расследования "отмывания" преступных доходов . . . . . . . . . . 158
§ 1. Понятие, принципы и особенности взаимодействия . . . . . . . . . . . . .158
§ 2. Взаимодействие Комитета РФ по финансовому мониторингу
с правоохранительными и иными органами по выявлению "отмывания" преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
§ 3. Взаимодействие правоохранительных органов при пресечении проникновения
доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков . . . . . . .188
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Анкеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204